Grupo suspeito de lavar R$ 200 milhões é alvo de buscas em São João Batista

Endereços de São João Batista, na Grande Florianópolis, são alvo de uma operação contra um esquema suspeito de lavagem de dinheiro na manhã desta quinta-feira, 10. Segundo a investigação, as movimentações financeiras analisadas chegam a aproximadamente R$ 200 milhões.

Batizada de Operação Retirada, a ação envolve a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás.

A investigação aponta que o grupo teria utilizado empresas legalmente registradas e pessoas que emprestavam os nomes para movimentações financeiras, os chamados “laranjas”.

A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos que possam estar ligados aos investigados.

As equipes fazem buscas em casas, escritórios e empresas. O objetivo é apreender documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e valores em dinheiro.

A investigação começou após prisões relacionadas ao tráfico de drogas em São Paulo. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200 mil e documentos com anotações de movimentações financeiras.

A partir dessas informações, os investigadores passaram a apurar o caminho do dinheiro e identificaram transferências em diferentes estados. As buscas desta quinta-feira integram essa apuração sobre a origem e a movimentação dos recursos.