PF faz operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 316 milhões

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 6, a Operação Heritage para investigar suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. A ação ocorre em Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

Ao todo, os policiais cumprem 25 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram determinadas medidas como bloqueio e indisponibilidade de bens de até R$ 316 milhões, quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, recolhimento de passaportes e proibição de contato entre os envolvidos.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após a análise de um acordo firmado entre o Governo de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia para a restituição de valores relacionados a uma disputa tributária.

De acordo com a PF, há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para desviar mais de R$ 308 milhões em recursos públicos por meio de fundos de investimento e empresas utilizadas para ocultar a movimentação do dinheiro.

Os investigados poderão responder, conforme o avanço das apurações, por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada. A investigação continua.