Operação da PF mira esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional em SC

Uma operação da Polícia Federal (PF) realizada na manhã desta terça-feira, 10, investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, que utilizava o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, como uma das rotas para o envio de cocaína à Europa.

Batizada de Operação Recycling, a ação busca desarticular uma estrutura financeira que prestava serviços a organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de entorpecentes.

Em Itajaí, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento dos investigados.

A decisão prevê ainda o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, incluindo apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos.

Entre os bens atingidos estão 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques. Também foi determinado o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas investigadas, sendo que quatro tiveram as atividades suspensas.

Ferraris e veículos de luxo estão entre os bens atingidos

A operação também alcançou veículos de alto valor, incluindo modelos da marca Ferrari. Armas e embarcações também estão entre os itens apreendidos ou atingidos pelas determinações judiciais.

Ao todo, 25 policiais federais e servidores da Receita Federal participam da operação. Além das buscas em Itajaí, foi expedido um mandado de prisão preventiva pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Investigação começou após apreensões de cocaína

A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, realizada em 2023, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.

Durante a análise do material reunido na primeira investigação, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.

Com o avanço das apurações, os investigadores descobriram que o suspeito atuava desde 2012 e também prestava serviços financeiros a outras pessoas, incluindo grupos envolvidos em fraudes no setor de combustíveis.

Segundo a investigação, o esquema funcionava por meio de depósitos realizados por empresas sem vínculo comercial com o operador financeiro. Posteriormente, os valores eram sacados em dinheiro e utilizados na aquisição de bens registrados em nome de terceiros.

Os saques identificados pela Receita Federal ultrapassaram R$ 26 milhões.

Operador financeiro também é investigado por envolvimento no tráfico

As apurações apontaram ainda que o operador financeiro teria participado da logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

O trabalho investigativo contou com a análise de dados fiscais dos suspeitos e das empresas relacionadas ao esquema, em atuação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

A Operação Recycling foi realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) nacional.