Operação contra lavagem de dinheiro cumpre mandado em SC

Uma operação que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no setor de combustíveis cumpre mandado de busca e apreensão em Santa Catarina nesta quinta-feira, 24.

Denominada Operação Crédito Oculto, a ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e foi deflagrada pela Receita Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com participação de outros órgãos públicos.

Em Santa Catarina, o cumprimento da medida conta com apoio do GAECO catarinense. Conforme informações divulgadas pela imprensa, o alvo no Estado seria um empresário que utilizava uma residência na região de Itajaí para veraneio. Ele não estava no imóvel no momento das buscas.

A operação ocorre também em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo.

Segundo a Receita Federal, são cumpridos mandados em endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas. A investigação busca esclarecer a utilização de estruturas financeiras consideradas complexas para ocultar patrimônio e dissimular a origem de recursos usados na aquisição de uma grande distribuidora de combustíveis.

Entre as estruturas investigadas estão fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, empresas de fachada e operações bancárias.

A Receita aponta ainda que uma das empresas financeiras envolvidas nas operações investigadas movimentou aproximadamente R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.

Reportagens publicadas nesta quinta-feira apontam entre os investigados empresários e executivos relacionados a outras apurações envolvendo o Banco Master. A nota oficial divulgada pela Receita Federal, porém, não identifica nominalmente os alvos da operação.

As investigações continuam.