25/11/2021 13h20
Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Dionísio Cerqueira. A Polícia Federal investiga o contrabando de camarão e de descaminho de vinhos oriundos da Argentina no município.
Os mandados foram cumpridos nas residências de dois suspeitos que usavam suas contas para receber dinheiro enviado por pessoas e empresas que adquiriam produtos oriundos de contrabando e de descaminho, diante do crime de “lavagem” de dinheiro.
As contas que operavam são as conhecidas “contas de passagem”, já que os verdadeiros destinatários do dinheiro utilizam para que não sejam identificados. Nas contas de um casal e de uma empresa que operava, foram depositados R$ 11.7 milhões, entre os anos de 2017 e 2019.
O crime de “lavagem” de dinheiro, previsto no art. 1ª da Lei 9.613/1998, tem pena prevista de três a dez anos de reclusão.
Fonte: Portal Peperi
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