Criminosos abrem conta fake em nome da Havan e faturam meio milhão de reais em 24 horas

Criminosos abriram uma conta bancária em nome da empresa catarinense Havan e conseguiram faturar mais de meio milhão de reais através de golpes online em apenas 24 horas. É o que revela uma investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. Ao menos sete envolvidos no esquema foram identificados e se tornaram alvo da Operação Dublê, deflagrada na manhã desta quinta (26) em três estados do Brasil.

São 10 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas cidades de São Paulo (SP), Valinhos (SP) e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG). Os policiais estão recolhendo celulares, computadores e documentos que possam ajudar a esclarecer como o esquema funcionava e se havia outros envolvidos. Até o momento, ninguém foi preso por participação no esquema.

Os suspeitos devem responder por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que possam ser identificados no decorrer do inquérito.

Como começou a investigação

A investigação teve início após a identificação de abertura fraudulenta de conta bancária em nome da Havan em uma plataforma de pagamentos usando os dados reais da empresa. No dia 14 de agosto de 2025, essa conta recebeu aproximadamente R$ 576 mil em 24 horas. O dinheiro seria proveniente de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país.

Após o recebimento, os valores foram rapidamente transferidos para contas vinculadas aos criminosos, sendo então pulverizados por meio de diversas transações com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos. A análise financeira identificou a utilização de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, inclusive utilizando de empresas para dissimulação da origem do dinheiro.

A operação ocorre um dia após a Havan informar que estava voltando à Justiça para tentar barrar anúncios falsos nas plataformas do Facebook envolvendo a marca e também o empresário Luciano Hang. Uma decisão judicial de 2024 determinou a remoção das publicações fakes, mas a gigante catarinense sustenta que já ocorreram cerca de 600 descumprimentos, com multa acumulada de R$ 13 milhões.